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「牠」嗜錢如命 小心機場緝鈔犬出沒

台北關犬隊緝毒犬。 記者鄭超文/攝影
台北關犬隊緝毒犬。 記者鄭超文/攝影

一般海關檢查民眾出入境行李,除了第一道普通掃描檢查之外,第二道則是訓練有素、嗅覺極其靈敏的的緝毒犬、緝鈔犬和緝肉犬進行抽查。財政部關稅署繼民國97年成立緝毒犬中心之後,為了配合6月28日上路的新版洗錢防制法,財政部關務署考慮培訓拉布拉多犬成為「緝鈔犬」,協助海關查緝旅客出入境有無攜帶超額現鈔。關務署表示,目前還有多隻幼犬待認養,有興趣的民眾可申請擔任寄養家庭,協助幼犬社會化訓練。

為配合洗錢防制法上路,財政部關務署正思考培訓拉布拉多犬成為「緝鈔犬」。 關務署/...
為配合洗錢防制法上路,財政部關務署正思考培訓拉布拉多犬成為「緝鈔犬」。 關務署/提供

加拿大機場 明星緝鈔犬「Jagger」出任務

在國外早就有緝鈔犬在機場工作,加拿大甚至重磅推出明星緝鈔犬「Jagger」,專門攔截旅客藏在行李箱跟身上的大量現鈔。如果你到加拿大遇到牠,跑到你面前對你活蹦亂跳搖著尾巴,千萬別以為牠是要跟你玩,其實是你被牠「告發」了,海關可能會想跟你「聊一下」。

帶超額現金出入境 小心被沒收

新版洗錢防制法對於旅客出入境有新規定,包括現金、黃金、白金、鑽石等,有洗錢之虞的物品,超過規定金額卻未按實申報,海關將沒收超額部分,而非寄存或退回。

參考連結:

出入境帶逾10萬台幣 要申報

注意!現金買50萬金飾 要通報

除此之外,包括購買悠遊卡超過一定數量、到銀樓購買50萬元以上的金飾,以及現金50萬以上的臨時交易等等,都需要出示證件並登記通報。

參考連結:

銀樓列管 買50萬金飾須申報

銀樓每月倒10家 反洗錢新制度上路後會倒更快

骨董、超跑免通報 新法漏洞

值得注意的是,新版洗錢防制法規範銀樓等業者,對大筆可疑現金交易有向主管機關通報的義務,不過,販售高單價鑽戒、皮包的國際精品店不屬銀樓業,業者毋需通報,可能成為洗錢防制的新漏洞。另外,身價動輒數百萬元、甚至千萬元計的超級跑車買賣,賣家可能是貿易商,也有可能是個人,洗錢防制法並未另訂通報義務,也是新法潛在漏洞。

本報資料照片
本報資料照片

國際反洗錢師證照夯 身價飆漲

兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區兩間分行因有大額交易未申報,去年被美國紐約州金融服務署(DFS)重罰57億元。受到「兆豐案」影響,國際反洗錢師(CAMS)證照變得搶手。金控與銀行業者紛紛透過補助考照、升遷加分、加發獎金等方式鼓勵員工考照。因為取得與維護不易,平均身價可有150K(月薪15萬元)。

資料來源:ACAMS
資料來源:ACAMS

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