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2180億千元鈔今變廢紙! 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00:00聯合報 編譯羅方妤/報導

肯亞1000先令舊鈔10月1日起變廢紙。 (路透)
肯亞1000先令舊鈔10月1日起變廢紙。 (路透)

肯亞中央銀行為了打擊黑幫、逃稅者和不肖企業,今年6月無預警發行新版肯亞先令千元鈔,並宣布舊鈔10月1日起停用。由於到銀行兌換新鈔超過一定數額必須書面交代舊鈔來源,一些囤積大量舊鈔無法交代來源的人,只好透過用現金買汽車、投資房地產、請人幫忙兌鈔,甚至無息貸款「借舊鈔還新鈔」,盡可能在舊鈔變廢紙前花掉。

肯亞打擊黑錢 限4個月換新鈔

法新社報導,一名男子上周走進首都奈洛比一間車廠,用堆積如山的肯亞先令千元舊鈔(每張相當於10美元、台幣310元)買下一輛賓士汽車,拚命想把即將變廢紙的舊鈔花完。隨著肯亞中央銀行禁用舊版千元鈔的日期逼近,手頭擁有大量舊鈔的黑金大戶無不想盡辦法花光舊鈔。

最大面額的新版肯亞先令千元鈔已在今年6月發行,肯亞民眾可在九月底前到銀行用舊鈔兌換新鈔,逾期舊鈔就變廢紙。這項行動是為了打擊囤積大量黑錢現鈔的逃稅者、奸商和犯罪集團。

若持超過一定數額的舊版千元鈔存進銀行,就會觸發通報系統,需要書面證明鈔票來源。肯亞央行今年6月表示,估計約有2.18億張千元鈔在市面流通,但拒絕透漏其中有多少是來路可疑、見不得人的黑錢。

新版肯亞先令千元鈔已在今年6月發行。 (法新社)
新版肯亞先令千元鈔已在今年6月發行。 (法新社)

洗錢太慢 大戶瘋狂買房買車

肯亞經濟學家薩特丘說,讓舊鈔變廢紙,是為了「出其不意地打擊黑錢持有者」,「當你想將鉅額黑錢洗白時,四個月對你來說很短。持有黑錢的人必定盡其所能拯救他們手上的錢」。

因此一些持有黑錢的人發揮創意,想出可以快速花掉現金的計畫,同時避免被當局發現。一名奈洛比的汽車經銷商約翰說,上周一名顧客用成千上萬張舊鈔購買一輛價值7萬4千美元(約台幣222萬元)的豪華汽車。他說:「人們想要擺脫他們持有的舊鈔,但他們知道,如果把錢存入銀行勢必要回答很多問題。」由於業務性質,約翰拒絕透露真實姓名。

約翰說:「當我要將賣車賺來的錢存入銀行,行員會要求取得汽車銷售相關文件,有時甚至是電子郵件影本,但沒有更進一步要求。」

肯亞首都奈洛比一名小販在門板上寫著「拒收舊版千元鈔」。 (法新社)
肯亞首都奈洛比一名小販在門板上寫著「拒收舊版千元鈔」。 (法新社)

存入百萬現鈔 會被銀行盯上

其他業者發現透過他們洗白千元鈔有利可圖,可獲得一點報酬。奈洛比附近一家拒絕透漏姓名的酒商表示:「我和朋友的朋友達成協議,每天幫他攜帶約50萬元先令舊鈔,連同我的日營業額到銀行存款。取決於當日攜帶的金額大小,我會得到5%至10%的報酬。」

肯亞央行去年6月實施的透明政策規定,存入銀行金額若超過100萬肯亞先令,銀行會要求存戶提供詳細書面資料。

借舊鈔還新鈔、豪賭一擲千金

肯亞西部一位精明的商人提供每筆5萬肯亞先令的小額無息貸款,因為金額很低,所以這些舊鈔交易不會引人注意,但借款人必須用新鈔償還。該名商人拒絕透漏姓名,並表示:「沒有白紙黑字,這是君子協定。」

一些商人告訴法新社,其他消耗舊鈔的方法包括用現金買房地產、購買投資基金或投入有大量資金往來的企業。

但並非所有消耗舊鈔的方法都很低調。肯亞沿海大城蒙巴薩一間酒吧就提供酒客另類兌換新鈔服務,鼓勵賭徒在舊鈔廢止前夕舉行的「送走舊鈔派對」上一擲千金。

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