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白手套、海外轉帳都low掉了!現在洗錢用這個最夯...

2018-03-11 10:00:00聯合報 記者李奕昕游振昇/報導

比特幣已成為網路犯罪與洗錢的利器與新寵。 路透
比特幣已成為網路犯罪與洗錢的利器與新寵。 路透

從綁架勒贖、槍毒交易、詐騙轉帳到駭客向業者勒索,比特幣不只成為新型態犯罪洗錢工具,更在各類犯罪中成為歹徒新寵;由於因金流隱密,執法單位難以追查,又欠缺主管機關,警方分析目前仍是無解的難題,未來恐怕會更流行。

●大水庫中的一滴水 比特幣隱密難查

比特幣是演算機制產生的數位虛擬貨幣,玩家握有1組「金鑰」,由英文及數字亂碼組成,控制數個錢包地址,可從錢包交易比特幣,再透過合法比特幣商或其餘買家變現。國外就有平台媒介比特幣交易,配對賣家及買家,從中抽取手續費。

因錢包地址可無限產生,無法從地址辨識使用者身分,交易後可立即刪除,且比特幣可切割打散,跨國流通交易,警方形容「就像大水庫中的一滴水」,根本無從查緝。

警方偵破比特幣強盜案,逮捕嫌犯。 圖/警方提供
警方偵破比特幣強盜案,逮捕嫌犯。 圖/警方提供

●綁架、詐騙、買賣槍毒 有效掩護不法

因金流隱密,比特幣逐漸成為各類犯罪洗錢工具。網路上有槍彈交易使用比特幣,還有國內外藥頭透過臉書或即時通訊軟體販毒,以包裹寄送大麻,藥腳付款如以比特幣支付,還可享折扣。

國內警方已破獲多起國人以比特幣向國外網站購買大麻種子,快遞到台灣栽種、販售案例,顯示在毒品交易市場裡,比特幣已漸成販毒集團常用不法獲利的工具。

2015年10月,刑事局救出在台被綁架的香港黃姓富商,綁匪寄送電子郵件給黃妻子,要求港幣7千萬元贖金,指定以比特幣付款,所幸未得逞。

去年6月,俞姓男子為首的轉帳水房在桃園市被查獲,涉嫌協助詐騙集團用贓款購買比特幣,交易到境外,再變現地下匯兌回台,警方初估經手上億元。

犯罪份子以比特幣自海外購買大麻種子,自行栽種,遭查獲市價高達3千多萬元。 圖/聯...
犯罪份子以比特幣自海外購買大麻種子,自行栽種,遭查獲市價高達3千多萬元。 圖/聯合報系資料照片

比特幣相關訊息、手機軟體有很多種。 圖/翻攝自手機軟體
比特幣相關訊息、手機軟體有很多種。 圖/翻攝自手機軟體

●癱瘓網站、鎖住電腦 駭客犯罪利器

駭客犯罪最常使用比特幣。去年2月,國內多所學校的印表機自動列印勒索信,威脅摧毀電腦資料,要求支付3枚比特幣(時價約台幣9萬元),接著15家證券公司接到電子郵件,歹徒恐嚇交付10枚比特幣(時價約台幣30萬元),部分券商網路遭癱瘓攻擊。

去年5月,勒索病毒「WannaCry」席捲全球,台灣是重災區,包括台電、學校、診所、賣場都傳出受害,病毒鎖住電腦檔案,要求付款3百至6百美元的比特幣(時價約台幣9千至1萬8千元),交換解密的「金鑰」。

去年12月,台南市某生技公司的電腦被勒索病毒入侵,鎖住會計系統,做不成生意,為了解開電腦,被迫付款0.4枚比特幣(時價約台幣14萬元)。

檢調最近破獲的第一金控2016年9月遭駭客勒索比特幣案,查出23歲陳姓男子涉案。陳男到案後除坦承犯案外,更供稱,除曾駭入第一金外,也曾以相同手法駭入新加坡、大陸等地多家遊戲業者,得手市價3000多萬元的100多枚比特幣,且一得手就花用殆盡,帳戶裡已查不到比特幣行蹤。

●挖礦平台遭駭 電子錢包被搬空

比特幣全球犯罪案件也不少,去年發生比特幣挖礦平台被駭客盜走價值6600萬美元比特幣案。當時 NiceHash網站大當機,許多用戶抱怨,在NiceHash名下的電子錢包被偷光,虛擬貨幣被移到不知名第三方控制的比特幣位址;網站剛開始說是維修,13小時後才在官方推特坦承有問題。

NiceHash聲明稿指出,公司網站出現安全疏失, 24小時內暫停一切運作,因支付系統遭到入侵,駭客偷走 NiceHash比特幣電子錢包內的財物。官方後來未公布實際失竊的比特幣數字,但該公司用戶在網路流傳的電子錢包位址顯示,被偷的比特幣,當時價值約6600萬美元。

嫌疑人利用手機視訊秀出五百萬元現金取信被害人,其實只有第一張是真鈔,其餘都是假鈔...
嫌疑人利用手機視訊秀出五百萬元現金取信被害人,其實只有第一張是真鈔,其餘都是假鈔。 圖/警方提供

●虛擬延伸至現實 面交變成強搶

因比特幣太搶手,犯罪集團也打著比特幣名義吸金。前年3月,刑事局查獲林姓男子夥同施姓夫妻操作比特幣版的「龐氏騙局」,透過手機通訊軟體號召網友投資比特幣,宣稱短期可獲利2.5倍,但不到1個月就發不出錢,有300餘人受害,財損2千多萬元。

台中最近更發生國內罕見的比特幣強盜案,4名犯嫌佯裝購買比特幣,面交時毆傷被害人,搶下手機轉走被害人帳戶裡的18枚比特幣(時價約台幣500萬元)。

員警說,比特幣各種糾紛一切都是為了錢,因為自己挖礦還不見得能挖到,用騙和搶最快。

比特幣缺乏主管機關與法令,想管也無從管起。 圖/聯合報系資料照片
比特幣缺乏主管機關與法令,想管也無從管起。 圖/聯合報系資料照片

●缺乏主管機關 想管也無法可管

大陸官方考量比特幣難以掌控,去年起逐步封鎖比特幣交易,導致比特幣價格一度下跌。但比特幣全球流通、使用便利,過年後價格回漲,目前1枚比特錢相當台幣30萬元。

警方說,比特幣在全球許多國家可買賣,隱匿性高、都是點對點的交易,不易追查交易流向,成為近年各類犯罪洗錢模式。國內幾起涉及以比特幣交易的犯罪,在追查贓款流向時,都出現斷點。

專責科技偵查的官警說,國內比特幣商由經濟部管理,但僅限於電子商務範疇;因比特幣並非貨幣,沒有主管機關,即便立法管理,依比特幣隱密特性,恐怕「想管也管不了」。

●什麼是比特幣?

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