親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

白手套、海外轉帳都low掉了!現在洗錢用這個最夯...

2018-03-11 10:00:00聯合報 記者李奕昕游振昇/報導

比特幣已成為網路犯罪與洗錢的利器與新寵。 路透
比特幣已成為網路犯罪與洗錢的利器與新寵。 路透

從綁架勒贖、槍毒交易、詐騙轉帳到駭客向業者勒索,比特幣不只成為新型態犯罪洗錢工具,更在各類犯罪中成為歹徒新寵;由於因金流隱密,執法單位難以追查,又欠缺主管機關,警方分析目前仍是無解的難題,未來恐怕會更流行。

●大水庫中的一滴水 比特幣隱密難查

比特幣是演算機制產生的數位虛擬貨幣,玩家握有1組「金鑰」,由英文及數字亂碼組成,控制數個錢包地址,可從錢包交易比特幣,再透過合法比特幣商或其餘買家變現。國外就有平台媒介比特幣交易,配對賣家及買家,從中抽取手續費。

因錢包地址可無限產生,無法從地址辨識使用者身分,交易後可立即刪除,且比特幣可切割打散,跨國流通交易,警方形容「就像大水庫中的一滴水」,根本無從查緝。

警方偵破比特幣強盜案,逮捕嫌犯。 圖/警方提供
警方偵破比特幣強盜案,逮捕嫌犯。 圖/警方提供

●綁架、詐騙、買賣槍毒 有效掩護不法

因金流隱密,比特幣逐漸成為各類犯罪洗錢工具。網路上有槍彈交易使用比特幣,還有國內外藥頭透過臉書或即時通訊軟體販毒,以包裹寄送大麻,藥腳付款如以比特幣支付,還可享折扣。

國內警方已破獲多起國人以比特幣向國外網站購買大麻種子,快遞到台灣栽種、販售案例,顯示在毒品交易市場裡,比特幣已漸成販毒集團常用不法獲利的工具。

2015年10月,刑事局救出在台被綁架的香港黃姓富商,綁匪寄送電子郵件給黃妻子,要求港幣7千萬元贖金,指定以比特幣付款,所幸未得逞。

去年6月,俞姓男子為首的轉帳水房在桃園市被查獲,涉嫌協助詐騙集團用贓款購買比特幣,交易到境外,再變現地下匯兌回台,警方初估經手上億元。

犯罪份子以比特幣自海外購買大麻種子,自行栽種,遭查獲市價高達3千多萬元。 圖/聯...
犯罪份子以比特幣自海外購買大麻種子,自行栽種,遭查獲市價高達3千多萬元。 圖/聯合報系資料照片

比特幣相關訊息、手機軟體有很多種。 圖/翻攝自手機軟體
比特幣相關訊息、手機軟體有很多種。 圖/翻攝自手機軟體

●癱瘓網站、鎖住電腦 駭客犯罪利器

駭客犯罪最常使用比特幣。去年2月,國內多所學校的印表機自動列印勒索信,威脅摧毀電腦資料,要求支付3枚比特幣(時價約台幣9萬元),接著15家證券公司接到電子郵件,歹徒恐嚇交付10枚比特幣(時價約台幣30萬元),部分券商網路遭癱瘓攻擊。

去年5月,勒索病毒「WannaCry」席捲全球,台灣是重災區,包括台電、學校、診所、賣場都傳出受害,病毒鎖住電腦檔案,要求付款3百至6百美元的比特幣(時價約台幣9千至1萬8千元),交換解密的「金鑰」。

去年12月,台南市某生技公司的電腦被勒索病毒入侵,鎖住會計系統,做不成生意,為了解開電腦,被迫付款0.4枚比特幣(時價約台幣14萬元)。

檢調最近破獲的第一金控2016年9月遭駭客勒索比特幣案,查出23歲陳姓男子涉案。陳男到案後除坦承犯案外,更供稱,除曾駭入第一金外,也曾以相同手法駭入新加坡、大陸等地多家遊戲業者,得手市價3000多萬元的100多枚比特幣,且一得手就花用殆盡,帳戶裡已查不到比特幣行蹤。

●挖礦平台遭駭 電子錢包被搬空

比特幣全球犯罪案件也不少,去年發生比特幣挖礦平台被駭客盜走價值6600萬美元比特幣案。當時 NiceHash網站大當機,許多用戶抱怨,在NiceHash名下的電子錢包被偷光,虛擬貨幣被移到不知名第三方控制的比特幣位址;網站剛開始說是維修,13小時後才在官方推特坦承有問題。

NiceHash聲明稿指出,公司網站出現安全疏失, 24小時內暫停一切運作,因支付系統遭到入侵,駭客偷走 NiceHash比特幣電子錢包內的財物。官方後來未公布實際失竊的比特幣數字,但該公司用戶在網路流傳的電子錢包位址顯示,被偷的比特幣,當時價值約6600萬美元。

嫌疑人利用手機視訊秀出五百萬元現金取信被害人,其實只有第一張是真鈔,其餘都是假鈔...
嫌疑人利用手機視訊秀出五百萬元現金取信被害人,其實只有第一張是真鈔,其餘都是假鈔。 圖/警方提供

●虛擬延伸至現實 面交變成強搶

因比特幣太搶手,犯罪集團也打著比特幣名義吸金。前年3月,刑事局查獲林姓男子夥同施姓夫妻操作比特幣版的「龐氏騙局」,透過手機通訊軟體號召網友投資比特幣,宣稱短期可獲利2.5倍,但不到1個月就發不出錢,有300餘人受害,財損2千多萬元。

台中最近更發生國內罕見的比特幣強盜案,4名犯嫌佯裝購買比特幣,面交時毆傷被害人,搶下手機轉走被害人帳戶裡的18枚比特幣(時價約台幣500萬元)。

員警說,比特幣各種糾紛一切都是為了錢,因為自己挖礦還不見得能挖到,用騙和搶最快。

比特幣缺乏主管機關與法令,想管也無從管起。 圖/聯合報系資料照片
比特幣缺乏主管機關與法令,想管也無從管起。 圖/聯合報系資料照片

●缺乏主管機關 想管也無法可管

大陸官方考量比特幣難以掌控,去年起逐步封鎖比特幣交易,導致比特幣價格一度下跌。但比特幣全球流通、使用便利,過年後價格回漲,目前1枚比特錢相當台幣30萬元。

警方說,比特幣在全球許多國家可買賣,隱匿性高、都是點對點的交易,不易追查交易流向,成為近年各類犯罪洗錢模式。國內幾起涉及以比特幣交易的犯罪,在追查贓款流向時,都出現斷點。

專責科技偵查的官警說,國內比特幣商由經濟部管理,但僅限於電子商務範疇;因比特幣並非貨幣,沒有主管機關,即便立法管理,依比特幣隱密特性,恐怕「想管也管不了」。

●什麼是比特幣?

延伸閱讀

第一金遭勒贖比特幣 台駭客承認涉案

第一金遭勒贖比特幣 台駭客承認涉案

周小川看數位貨幣:讓人幻想一夜暴富 非好事

周小川看數位貨幣:讓人幻想一夜暴富 非好事

資訊科畢業沒上大學 23歲自學駭客勒索第一金被捕

資訊科畢業沒上大學 23歲自學駭客勒索第一金被捕

高中輟學生比特幣買大麻種子 租豪宅種大麻

高中輟學生比特幣買大麻種子 租豪宅種大麻

分享給好友加入udn

相關新聞

電子支付好方便?綁卡搞不清 回饋瞬間少30%!

世界盃頻爆冷門 這排名竟比FIFA的準

效法大陸「天網社會」?台灣夜店也在刷人臉

生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

白手套、海外轉帳都low掉了!現在洗錢用這個最夯...

談到生育率 警察就是強!這2個數字超猛…

難怪叫強國!這省超大方 壓歲錢平均16800...

太空中的魔術方塊 神預言花蓮震災?

全台測速王大揭秘 過年出遊小心荷包!

4年貶值50%、利率7% 這貨幣只有台灣人敢買

日本女大生都瘋狂!虛擬比特幣 竟飆破4千美元大關

神之狙擊手!子彈飛3.5公里奪命 射穿世界紀錄

恐怖的數據醫學 從身體特徵看罹病機率

北宜1周索3命!6個奪命彎道在這裡...

被員工檢舉好怒! 兩千個老闆要勞動部「評評理」

為什麼再胖的人都能捐血?

6度戰萬點 台股準備好了…

【南台地震周年追蹤報導】我們還在回家的路上

陸客少了 觀光客還破千萬! 一張圖告訴你為什麼

用聲音說故事:移工的勞動紀事

柯市長,讓我們告訴你台北市哪裡最塞車!

第三勢力崛起 圖解小黨得票天花板

總統辯論統計 一張圖看朱蔡互批次數

郝龍斌、黃國昌選立委 媒體鄉民討論最熱!

男女主角幾歲最容易得獎? 藏在金馬歷年名單的祕密

紅燈為什麼這麼久? 數據教你冷知識

10年來誤放多少颱風假? 數據找答案

大學居 大不易

致命撞擊 被低估的死亡車禍數據

買房好還是租房好? 數字算給你看

無位的掙扎 從數字看北市停車問題

電視為什麼這麼難看? 數據告訴你真相

數據解讀作詞之王─林夕

NBA五星連線 哪隊最愛傳球?

割喉案媒體報導多煽動? 數據告訴你

台灣國賠實錄 我們的錢賠我們的痛

被遺忘的戰士 回首抗戰勝利70年

勞工知識王 等你來挑戰

17年罹癌大數據 女性乳癌狂飆

中國防火長城下的台灣媒體

太陽花一年了 學運改變了什麼?

熱門文章

買房樓層大揭密! 業者真心話:「這層」比頂樓更好

保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事

只為搶索羅門?大陸掀南太戰爭 背後藏巨大陷阱

美上將為掛錯勳章自盡…我三軍儀隊把勳章當飾品

韓國瑜半天拜21廟!為何不顧身體?原來有苦衷…

回敬川普討清朝債券?陸欲重建圓明園 網友要英法掏錢…

全台這水庫最常「抓交替」? 原來水底藏著它…

這人是誰? 打敗全球分析師 幾句話精準反映美股

中秋別吃超速罰單! 執法熱點大公開

快記起來!聽語障人專線竟有神祕功能 危急時能救命

他們為何愛噓韓國瑜? 把小事化大 源於這種心態

學烤肉一學期! 大學秒殺選修課 為中秋而生?

飛彈會轉彎?兩岸狂想曲 這些人曾拋出驚天雷…

滅蚊神器大放送!家裡這三個角落擺上一瓶不再有嗡嗡嗡

這個花瓶台海各自表述 為何完美詮釋兩岸關係?

中秋最忙是他們! 3天最多跑250攤 送錯東西小心被關

阿里、網易搶著養豬? 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

超模也有出身高低? 1億人追捧 仍被同行嗆不夠格

超越「舌尖上的中國」!穿越來的正妹做菜 為何讓人看了想哭

小女孩炸死自己!怪怪影音入侵 小心孩子模仿

韓國瑜失言的「25分鐘」 救形象只剩最後一招…

吃披薩有益慢性病!三高族群大福音 前提是要這樣吃...

造勢前小動作!韓國瑜拜這廟 透露的訊息比你想得多

慣老闆末日! 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

「代寫作業」跨國經營 急件服務1頁收費1300元

韓國瑜、郭台銘都愛朱元璋 投射心理大不同

郭董陣營鬧宮鬥?發言人劉宥彤 與新來美女們的幕前幕後

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

對岸吃不起豬肉?月餅餡用「它」代替 網友直呼黑暗料理

2把火燒死千人!成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白?

天底下最邪惡的「服務」心癢想買又怕搥心肝…

小動作省大錢! 這款保單顧健康 一年成長47倍

歐洲青年怎麼了?時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

蔡政府收支平衡?這一手藏起4千億 地方籌錢慘兮兮

美德要看錢多少? 「兒歌」漲價百倍 網友哭喊:童年毀了

刺青、蓄鬍…英軍儀容崩潰中 這3種造型卻是禁忌

不只抗黑韓!韓國瑜換衫捲袖 藏衣Q心機

太恐怖!拍照比個YA 這科技1秒盜錄指紋

選立委拚顏值!一堆人自誇像明星…只有她比學姊還美

不花一毛錢保障百萬!史上最佛保單 只花你一分鐘

罵人陳水扁、馬英九有罪?他罵妻是「這個人」離婚判准!

今年秋節吃陽澄湖大閘蟹…肯定假貨!原因老饕才知道

商品推薦

留言